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江苏高淳农村商业银行股份有限公司关于召开2019年度股东大会的公告

来源:发布时间:2019年03月05日

江苏高淳农村商业银行股份有限公司关于召开2019年度股东大会的公告

股东:

江苏高淳农村商业银行股份有限公司(以下简称“高淳农商银行”)定于2019年3月28日召开2019年度股东大会。

一、会议时间

2019年3月28日(星期四)上午9:00。

二、会议地点

南京武家嘴国际大酒店石臼湖厅(地址:南京市高淳区淳溪街道北岭路287号)。

三、会议内容

(一)审议《高淳农商银行2018年度董事会工作报告》;

(二)审议《高淳农商银行2018年度监事会工作报告》;

(三)审议《高淳农商银行监事会关于对董事会及董事、监事、高级管理层及其成员2018年度履行职责情况的评价报告》;

(四)审议《高淳农商银行关于<2018年度财务预算执行情况暨2019年度财务收支预算编制情况报告>的提案》;

(五)审议《高淳农商银行关于<2018年度利润分配方案>的提案》;

(六)审议《高淳农商银行关于修订<股权管理办法>的提案》;

(七)审议《高淳农商银行关于修订<董事会议事规则>的提案》。

四、参会人员

本行股东、董事、监事和高级管理人员。本次会议将邀请律师参加会议并为本次会议出具法律意见书。

五、登记时间及方式

(一)登记时间:2019年3月23日前(含当日)

(二)登记方式:出席会议的自然人股东应持本人身份证、股金证,受托代理人持委托人身份证及本人身份证、授权委托书原件、股金证办理登记手续;法人股东持加盖公章的营业执照复印件、股金证、法定代表人身份证明原件,出席人身份证原件及复印件(法人股东非法定代表人本人出席会议的,还应出具授权委托书原件、法定代表人身份证复印件)办理登记手续。异地股东可以用信函方式办理登记手续。

(三)登记地点:高淳农商银行董事会办公室(南京市高淳区淳溪街道宝塔路123号)以及本行各营业网点。

联系人:吕亮   缪凤凤   王新闻

联系电话:(025)57305102; (025)57305017

通讯地址:南京市高淳区淳溪街道宝塔路123

邮编:211300

附件:授权委托书.docx

                    高淳农商银行董事会

                                                                                                                                                                                 2019年3月5